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岁末来临,防冻卡攻略:ZB场外如何避免交易“黑钱”?
2020年即将结束,又到了币圈用户最频繁的OTC充值提现变现的时候了。 为了防止冻卡,小编给大家分享一下不冻卡出入金攻略。
首先,冻结卡最直接的原因是什么? 刚收了黑钱,身为好公民的小编怎么可能参与黑钱?
随后,小编与场外承兑商交涉了解到,黑钱在场外交易行业非常普遍,黑钱分为大额和小额,在USDT场外交易中不断流通,最终被洗白。
当你收到这些分成小数额的资金后,它们会在你进行场外交易时转入你的账户,而警方一直在密切监视黑钱的动向。 不幸的是,一旦您收到黑钱,您的卡将被冻结。
从事数字货币洗钱的人,月收入从百万到千万不等。 但事实上,并不是所有的场外承兑商都卷入了黑钱,而且大部分场外承兑商都不愿意用黑钱进行交易。
交易过程中如何避免卡被冻结? 也成为了无数币圈用户想要知道的事情。
事实上买卖usdt怎么会知道收到黑钱,避免冻结卡最直接的方法是与场外交易商的资产安全链接。 场外交易者资金干净,交易时不会被冻结。
ZB币防冻交易,识别资金安全承兑人的方法:
种类
清洁受体特征
黑色受体的特征
交易货币
USDT、BTC、QC等
泰达币
交易价格
便宜货
高价
是否有其他交易
(货币、合约、杠杆)
是的
不
是否实名交易
是的
不
有提款限额吗
是(T+1、T+2)
否 (T+0)
买卖账户是否一致?
是的
不
可以联系承兑人吗
能够
不
从表中可以看出,要降低卡死概率,我们可以总结几点:
1、黑钱最喜欢USDT,也可以用其他币种提金,比如ZB交易所的QC币、BTC币
2、黑钱喜欢高价买币低价卖币。 用户不要追求高价。
3.避免与只做USDT的交易者交易。 大多数正规承兑人也是炒币的投机者,也会进行合约、币币交易等,可以在中币看到承兑人标签。
被选中的承兑人是否进行过币币交易、杠杆交易、查看交易记录一目了然。
4.账户分离,生活银行卡和数字货币交易账户要分开,不要使用同一张卡。 交易资金不要立即划入生活账户,必须过滤。
5、请勿与交易所账户名与支付银行卡账户名不一致的承兑人交易。
6、T+0模式更容易吸引黑钱,T+1模式对黑钱的吸引力不大。 在ZB中买卖usdt怎么会知道收到黑钱,请选择带有T+1和T+N标签的商户进行交易。
7、交易前,您可以电话联系承兑人,确认交易前资金安全。
8.在ZB进行交易,还是需要找认证商家。 认证商户已缴纳保证金,审核资金。
无论您是老用户还是新手小白,交易出入金请谨慎。 毕竟,任何方法都只是为了降低被冻结的概率,但如果不使用这些方法,一旦卡被冻结,损失就得自己承担了。 以上是我个人的一些鉴定经验,希望对你有所帮助。