银行会检查比特币提款吗？

btc提现的银行卡会被冻结吗？

最好不要在中国交易比特币，因为账户被冻结的风险很大。

比特币可以提现吗？

好的，央行在2017年6月完成了调查，所有平台都开通了比特币提现。一旦可以提取货币，比特币就可以在全球范围内移动，并且可以消除价格差距。比如你在美国用美元买比特币，把比特币放到中国，然后用人民币卖，如果有差价，你可以用人民币买比特币，然后在美国卖比特币，反之亦然。

换汇银行还查吗？

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构可疑交易可疑交易报告管理办法》恐怖主义融资”和其他法律，银行应对大笔资金的流动进行监控。监控的目的是检查来源是否合法，是否涉嫌洗钱。

但是，与一般的虚拟货币不同，对比特币流量的监控是不同的。虚拟货币可以通过受控公司修改数据，比特币必须根据产量和流量进行计算。这是因为比特币是基于区块链技术的，每一个比特币的流动都可以追溯。

比特币的当前价格约为 7,000 美元，如果您一次交易 500 个比特币并将其存入您的银行账户，那么这些比特币的总金额约为 350 万美元。这么大一笔结算，而且交易的币种是美元，国家对美元汇款很重视，是350万美元，所以不被银行审核的可能性是非常小。

数字货币交易银行会查吗？

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构可疑交易可疑交易报告管理办法》恐怖主义融资”和其他法律，银行应对大笔资金的流动进行监控。监控的目的是检查来源是否合法，是否涉嫌洗钱。

但是，与一般的虚拟货币不同比特币转账路径可查吗，对比特币流量的监控是不同的。虚拟货币可以通过受控公司修改数据，比特币必须根据产量和流量进行计算。这是因为比特币是基于区块链技术的，每一个比特币的流动都可以追溯。

比特币的当前价格约为 7,000 美元，如果您一次交易 500 个比特币并将其存入您的银行账户，那么这些比特币的总金额约为 350 万美元。这么大一笔结算，而且交易的币种是美元，国家对美元汇款很重视，是350万美元，所以不被银行审核的可能性是非常小。

另一个原因是这笔交易来自数字货币，在中国受到严格限制。 2017年10月，中国监管机构关闭了所有国内相关数字货币交易所和境外代理场所。

如果350万突然转入你的一个账户，而你其他经常性交易相对较少，那么银行对你的监管就不会那么严格，只有银行内部的反洗钱系统会对你进行监管。您不必担心，因为这笔巨额转让原本需要接受监管审查。如果您的帐户没有问题，您不必太担心。

目前国内交易所是不允许交易的，所以如果你想交易比特币等加密货币，可以选择国外的加密货币交易所。如果您的账户存在真正问题比特币转账路径可查吗，或者您在违规交易所进行交易，您的账户将被冻结。